Vía libre para que jueces y policías rastreen cuentas bancarias en investigaciones de delitos graves
El Gobierno inicia la ley para agilizar el acceso directo a los registros de cuentas y pagos en la lucha contra el crimen organizado y el fraude.
Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.
¿Qué han aprobado exactamente?
Han dado luz verde al borrador de una ley orgánica que permitirá a policías, jueces y fiscales consultar de forma rápida los registros centralizados de cuentas bancarias y los informes de inteligencia financiera cuando investiguen delitos graves, adaptando así una normativa exigida por la Unión Europea.
¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?
No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio.
¿Quién sale ganando con esto?
Salen ganando los investigadores policiales y judiciales, que tendrán herramientas más rápidas para seguir la pista del dinero sucio. Pierden los delincuentes, tramas de blanqueo de capitales, narcotraficantes y redes de financiación del terrorismo.
¿Tiene letra pequeña o trampa?
El debate estará en el control judicial y la protección de datos. Aunque el acceso esté restringido a investigaciones penales de delitos graves, el texto definitivo tendrá que garantizar que la información bancaria de ciudadanos que no cometan delitos no quede expuesta a consultas sin autorización previa o sin sospechas fundamentadas.
¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?
Por ahora nada: aún no se aplica. Se trata del primer borrador (primera vuelta). Todavía tiene que recibir los dictámenes de los órganos consultivos, volver al Consejo de Ministros y después votarse y aprobarse en el Congreso de los Diputados y el Senado antes de entrar en vigor.
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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)
Titular oficial:
Acceso a la información financiera en la investigación de delitos
Redacción burocrática original: